Polícia Civil deflagra “Operação Supply Chain” e bloqueia R$ 13 milhões em bens em investigação sobre fraude corporativa e lavagem de dinheiro

( Imagem: PCSC)

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV) e com apoio de diversas unidades especializadas, deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação “Supply Chain”, voltada à desarticulação de um sofisticado esquema de fraude corporativa e lavagem de dinheiro que vitimou uma empresa catarinense do ramo de suplementos alimentares.

De acordo com as investigações, o principal suspeito é um ex-funcionário da empresa, apontado como responsável por desviar cerca de R$ 8 milhões entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024. O esquema envolvia solicitações fraudulentas de pagamentos a empresas sem vínculo contratual ou prestação de serviços à companhia, com o objetivo de desviar valores de forma dissimulada.

🚔 Mandados e bloqueios milionários

A operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e no Paraná, incluindo endereços de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participação no esquema.

A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 13 milhões em bens e ativos financeiros dos investigados valor superior ao montante desviado, como forma de assegurar a reparação integral do prejuízo e impedir o uso de recursos de origem criminosa.

Segundo a Polícia Civil, parte dos valores desviados foi utilizada na compra de imóveis, veículos de luxo, joias e relógios, sendo ocultados por meio de “laranjas” e empresas de fachada.

👮‍♀️ Ação integrada e crimes investigados

A operação contou com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e de unidades como a Delegacia de Defraudações (DD), Delegacia de Crimes Ambientais e Contra as Relações de Consumo (DCAC), Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), DPCo de Garuva, DECOR Joinville, DECOD Itajaí, DCAP, DFAZ e a Polícia Civil de Londrina (PR).

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil destacou que a operação representa um passo importante no enfrentamento a crimes financeiros complexos, reforçando o compromisso da instituição com a proteção do patrimônio empresarial e a repressão à corrupção privada.