POLÍCIA CIVIL DE SC DEFALGRA OPERAÇÃO “FRAUDE NACIONAL” CONTRA GOLPE ENVOLVENDO FALSOS AGENTES DO BNDES

( Imagem: PCSC)

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou na manhã desta quarta-feira (24) a Operação Fraude Nacional, com o objetivo de desmantelar um esquema criminoso que aplicava golpes em empresários utilizando o nome do BNDES.

A ação contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo e do Paraná e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Florianópolis, Biguaçu, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Blumenau, Joinville, Criciúma e Pinhalzinho.

Durante as investigações, foi identificado que os suspeitos se passavam por agenciadores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), oferecendo supostos planos de reestruturação financeira para pequenas e médias empresas. A promessa era a liberação de grandes valores para investimento, o que nunca ocorria.

Os criminosos utilizavam a empresa NSE Consultoria como fachada para se aproximar das vítimas. Ao todo, o grupo teria arrecadado mais de R$ 6 milhões de empresários de Santa Catarina e de outros estados do país.

Os envolvidos irão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis integrantes e vítimas do esquema.